Policy antiriciclaggio (AML)
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026
Scopo
Lolajack applica controlli antiriciclaggio per ridurre l'uso improprio della piattaforma, in coerenza con gli obblighi dell'operatore Lumina Ltd e della licenza Curacao eGaming. Le misure includono identificazione del cliente, monitoraggio delle transazioni e conservazione dei log.
Monitoraggio
Depositi ripetuti appena sotto soglia, prelievi verso metodi non usati in ingresso o cambi improvvisi di volume possono generare review manuale. Durante l'analisi l'ordine di pagamento può essere sospeso fino a chiarimento documentale.
Obblighi del giocatore
Fornisci informazioni veritiere e documenti leggibili. Rifiutare la collaborazione KYC/AML può comportare il blocco dei prelievi e, nei casi previsti, la chiusura dell'account. Non è consentito depositare fondi di terzi.
Segnalazioni
Ove richiesto dalla legge applicabile, l'operatore può condividere informazioni con autorità competenti senza preavviso al cliente quando ciò ostacolerebbe l'indagine. I dettagli operativi interni non sono divulgati pubblicamente.
Rapporto con KYC
La policy AML si integra con la procedura Know Your Customer: soglie di rischio più alte richiedono controlli rafforzati (source of funds, prova di reddito). Completare il KYC in anticipo riduce i ritardi sui cash-out.